Главная > Доверенность > Методика расследования контрабанды наличных денежных средств

Методика расследования контрабанды наличных денежных средств

Методика расследования контрабанды наличных денежных средств

Некоторые тезисы из работы по теме Расследование контрабанды наличных денежных средств и или денежных инструментов ВВЕДЕНИЕ В современных условиях одним из важнейших факторов обеспечения экономической безопасности государства является стабильность функционирования, развитие и повышение безопасности его финансовой системы. Для решения этих проблем особое значение имеет финансовый контроль над денежным обращением, основной целью которого является поддержание стабильности национальной валюты. На фоне значительных объемов погашения внешнего долга, санкций и общего ухудшения экономической ситуации на российском рынке волатильность возросла. Дополнительное давление на курс рубля активизирует неконтролируемое движение денежных средств и или денежных инструментов. Анализ судебной практики и статистики Федеральной таможенной службы России свидетельствует о росте сумм денежных средств, незаконно перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза. Каждое преступление — это реальное событие, характеризующееся сочетанием присущих ему признаков и отличительных свойств, которые важны при разработке методов выявления, раскрытия и расследования преступления.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Тема №7. Методика расследования контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий.

Эта ситуация характерна и для России. При отмывании "наркоденег" используются также туристические фирмы, конторы шоу-бизнеса, экспортно-импортные сделки, благотворительные фонды, страховые компании.

Наиболее распространенным и привлекательным методом вложения "наркодолларов" на первом этапе является размещение средств в оффшорных финансовых центрах, чем охотно пользуются организованные преступные формирования. В мире функционирует более 50 подобных торговых центров островные государства, особенно в Карибском регионе.

Поэтому одна из важнейших задач расследования указанных уголовных дел - выявить пути движения незаконных доходов, принять меры к наложению ареста на денежные средства и имущество, добытое наркодельцами незаконным путем, обеспечить их сохранность до соответствующего решения суда1.

На втором этапе отмывания деньги обычно переводятся частями из страны в страну, из одного финансового учреждения в другое, размещаются на международных рынках. Операция осуществляется многократно, чтобы усложнить и затруднить раскрытие преступления.

Данная фаза процесса наиболее сложна и носит международный характер. В ходе расследования преступлений в подобной ситуации необходимо взаимодействовать с правоохранительными органами ряда государств, в том числе и со структурами Интерпола.

Особенно это относится к оперативно-розыскным аппаратам. Третий этап отмывания "наркоденег" является заключительным. Он характеризуется тем, что эти деньги полностью интегрируются в легальную экономику в форме вполне законных финансовых счетов и действующих предприятий.

В частности, широко практикуются инвестиции в облигации, выпускаемые государством для покрытия внутреннего долга и обращающиеся на фондовых рынках. Они могут быть приобретены и проданы анонимно, что затрудняет проведение оперативных мероприятий по установлению истинных владельцев наркотиков.

Наркодельцы, особенно входящие в различные организованные преступные формирования, используют и другие способы отмывания "наркоденег" с учетом сложившейся ситуации. Нередко прибегают к международным переводам денежных средств небольшими партиями. В этих операциях принимают участие нанятые преступниками люди, получая за это соответствующую плату.

Крупных дельцов наркобизнеса, занятых отмыванием "наркоденег", обслуживает армия различных помощников, советников и экспертов что характерно для стран с развитой рыночной экономикой , образующих новый криминальный класс профессиональных "отмывалыциков денег", которые вербуются в среде адвокатов, финансовых экспертов, специалистов по инвестициям и фондовым операциям, биржевых маклеров, агентов по продаже недвижимости, служащих банков и владельцев небольших финансовых учреждений.

Данную ситуацию следует принимать во внимание при расследовании уголовных дел, в частности, при выдвижении и проверке следственных и оперативно-розыскных версий, касающихся установления каналов отмывания "наркоденег" и проверке международных и межрегиональных связей российских наркодельцов1.

Борьбу с отмыванием "грязных" денег, в том числе, и "наркодолларов", можно успешно осуществлять лишь в том случае, если действует законодательство, признающее этот вид деятельности уголовно наказуемым преступлением. Подобное законодательство появилось в большинстве стран, в том числе и в России, в основном в последнее десятилетие XX в.

Уголовный кодекс РФ, начавший свое действие с 1 января г. Под легализацией отмыванием закон предусмотрел действия, выраженные в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Поэтому собранные в ходе оперативной работы и расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, доказательства, касающиеся фактов отмывания наркоденег, подлежат соответствующей уголовно-правовой и процессуальной оценке и влекут необходимость тщательного расследования всех криминальных эпизодов и определения вины каждого из подозреваемых и обвиняемых1.

Следует отметить, что даже там, где созданы и действуют законы и работают органы, занимающиеся борьбой против отмывания "грязных" денег, данное преступление оказывается очень трудно доказуемым.

Как правило, в подобных ситуациях требуется доказать факты распространения наркотиков и понимание преступником незаконности источника доходов и действий по сокрытию этих источников, то есть необходимо доказать, что его действия носят осознанный, умышленный характер.

Раскрывая и расследуя преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, особенно проверяя эпизоды, касающиеся способов отмывания "наркоденег", оперативный работник и следователь могут установить факты контрабанды ст.

В подобных случаях следователь расследует все факты преступной деятельности в их совокупности и делает соответствующие выводы, необходимые для предъявления обвинения. Соответствующим образом действует и оперативный работник, принимая участие в оперативно-розыскном сопровождении расследования.

При этом они учитывают, что действия преступников, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и отмыванием "наркоденег", охвачены круговой порукой и, как правило, находятся под контролем организованного преступного сообщества1.

Следственные и оперативно-розыскные действия по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием "наркоденег", предполагают использование базы данных в сфере противодействия легализации отмыванию доходов, полученных преступным путем, созданной в Федеральной службе по финансовому мониторингу2, одна из основных задач которой, в соответствии с п.

Следователи и оперативно-розыскные аппараты получили широкую возможность для использования информации, которая поможет обеспечить сбор доказательственной базы при расследовании и оперативно-розыскном сопровождении уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Законодательство увязывает результаты оперативно-розыскной деятельности с процессом осуществления следственных и судебных действий, указывая на то, что названные результаты могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями Уголовно-процессуального законодательства ст.

Уголовно-процессуального кодекса РФ. На практике термин "раскрытие" обозначает, что для установления подозреваемого подозреваемых в совершении преступления активно применяли и оперативно-розыскные меры, а термин "расследование" обозначает производство предварительного следствия, либо дознания в соответствии с нормами УПК РФ.

Особенности криминалистической, оперативно-розыскной криминологической, уголовно-правовой характеристики контрабанды наркотических средств и психотропных веществ определяют специфику методики их расследования и предмета доказывания по названным делам1.

В первую очередь следует учитывать специфику элементов составов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: по субъекту - личность любого участника преступной цепочки: организатор - производитель, изготовитель - перевозчик - сбытчик - пользователь потребитель или содержатель притона - пользователь потребитель ; по субъективной стороне - прямой умысел нарушение правил законного оборота наркотиков ч.

Предметом доказывания по указанным уголовным делам и сбора оперативной информации будут также способы незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ: хищение, вымогательство, подделка документов на право получения названных средств или веществ, организация или содержание притонов для потребления указанных средств или веществ и т.

В широком смысле предметом доказывания будут, например, следующие варианты, способы незаконного оборота наркотиков: контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России; изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж; контрабандный транзит через территорию России2.

Здравствуйте!

Готовые дипломные работы, рефераты, контрольные или курсовые работы по. История появления электронных денег как средств платежей 6 1. Уголовная ответственность за подделку денег или ценных бумаг:.

Актуальность выбранной темы определяется тем, что нормальное функционирование государства в условиях рыночной экономики обеспечивается пополнением всех уровней бюджета за счет налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством. Налогам и сборам принадлежит важнейшее место в формировании государственных доходов, поэтому, благополучие государства неразрывно связано с ними. С начала введения новой налоговой системы обозначилась проблема массового уклонения налогоплательщиков от налогообложения.

Отрывок из работы Введение Актуальность темы исследования. В современных условиях развития рыночных отношений в России, увеличения внешнеторгового товарооборота, постепенной интеграции экономики страны в мировое хозяйство возрастает роль таможенной политики, как важнейшего инструмента государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Формирование и совершенствование таможенной политики невозможно без учета отечественного и зарубежного исторического опыта выработки и осуществления государством системы экономических, юридических и административных мер, таможенных правил и процедур, составляющих сущность таможенной политики. В настоящее время борьба с экономическими преступлениями в таможенной практике приобрела особую актуальность во всем мире. При массовом характере этих преступлений наблюдается массовый уход виновных от ответственности.

Вы точно человек?

Участники уголовного судопроизводства Понятие таможенных органов России. Система и структура таможенных органов. Правоохранительная функция таможенных органов. Виды правоохранительной деятельности - дознание, оперативно-розыскная деятельность, административная юрисдикция. Участники уголовного судопроизводства уголовных дел отнесенных к компетенции таможенных органов и их уголовно-процессуальные функции. Судья, прокурор, дознаватель, потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый, защитник и другие участники данного процесса. Поводы и основания.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОНТРАБАНДУ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Эта ситуация характерна и для России. При отмывании "наркоденег" используются также туристические фирмы, конторы шоу-бизнеса, экспортно-импортные сделки, благотворительные фонды, страховые компании. Наиболее распространенным и привлекательным методом вложения "наркодолларов" на первом этапе является размещение средств в оффшорных финансовых центрах, чем охотно пользуются организованные преступные формирования. В мире функционирует более 50 подобных торговых центров островные государства, особенно в Карибском регионе.

Статья

Объективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. Субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. Квалифицированные признаки состава преступления, предусмотренного ст. Проблемы квалификации и практики применения нормы, предусмотренной ст.

Расследование контрабанды наркотических средств

Понятие таможенных органов России, их правовой статус 1. Понятие расследование уголовных дел таможенными органами. Цель расследования преступления. Возбуждение уголовного дела, отнесенного к компетенции таможенных органов 1.

Вопросы по теме: 1. Дайте уголовно-правовую характеристику преступления предусмотренного ч. Размер суммы наличных денежных средств и или денежных инструментовконтрабанды с которой возбуждается уголовное дело укажите крупные и особо крупные размеры. Дайте понятие денежных инструментов и их краткую характеристику. Опишите способы контрабанды денежных средств и или денежных инструментов. Выдвинете свои криминалистические версии этого преступления.

Дипломная работа. Глава 2. Криминалистическая характеристика расследования преступлений, связанных с контрабандой наркотиков. Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с контрабандой наркотиков. Понятие и структура криминалистической Особенности методики расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.

Методика расследования сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно .

Категория: Государство и право СодержаниеВведение1. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств и психотропных веществ1. Особенности методики расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ2. Чему немало способствует контрабанда в Россию наркотических средств и психотропных веществ. Это подтверждается следующими фактами.

Комментарии 5
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. dmbelusv

    Отрывок из работы Введение В современных условиях развития рыночных отношений в России, увеличения внешнеторгового товарооборота, постепенной интеграции экономики страны в мировое хозяйство возрастает роль таможенной политики, как важнейшего инструмента государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. Формирование и совершенствование таможенной политики невозможно без учета отечественного и зарубежного исторического опыта выработки и осуществления государством системы экономических, юридических и административных мер, таможенных правил и процедур, составляющих сущность таможенной политики.

  2. Urusvaty

    Для продолжения работы вам необходимо ввести капчу

  3. onlife

    Дипломная работа: Методика расследования контрабанды наркотиков

  4. Ascold

    Полезные публикации

  5. Anymore

    Расследование контрабанды наличных денежных средств и (или) денежных инструментов

2020-2022 © orienttrade.ru